جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
سامح أحمد توفيق عبدالنبي
قسم القانون العام ، کلية  الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهره ، جمهورية مصر العربيه .
البريد الإلکتروني : samehtawfiek2020@gmail.com
ملخص البحث:
غسل الأموال "إخفاء حقيقة الأموال المستمده من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أوإيداعها في مصارف دول أخرى أوتوظيفها أوإستثمارها في أنشطه مشروعه لإفلات بها من الضبط والمصادره وإظهارها کما لو کانت مستمده من مصادرمشروعه سواء کان الإيداع أوالنقل أوالتمويل أوالإستثمار في دول متقدمه أوناميه لذلک أتجه المشرع إلى تجريم غسل الأموال وأصدر القانون رقم 80لسنة 2002فغسل الأموال يعد نشاطاً إجرامياً تبعياً يفترض وجود نشاط إجرامي أصلي سابق عليه فبعد أن ظلت عمليات الغسل مترکزه في الدول الصناعيه بدأت في الإنتشار في الدول الناميه فهي تؤثر على الإستثمارکما تؤدي إلى حدوث اضطرابات في البيئه الإجتماعيه لذلک فالمشرع حدد عقوبة الشخص الطبيعي بمده لا تتجاوز سبع سنوات والغرامه التي تعادل قيمة الأموال غير المشروعه في حالة تعذر ضبطها أوالتصرف فيها إلى الغير حسن النيه
الکلمات المفتاحيه: غسل الأموال ، العقوبات الأصليه ، العقوبات التبعيه ، الرشوه ، حالات الإعفاء من العقاب .
 


The crime of money laundering in Islamic jurisprudence and positive law
 
sameh ahmed tawfiek abdelnaby
Department of public law, Faculty of-law school, ain-shams University, cairo.
E-mail : samehtawfiek2020 @gmail.com
Abstract:
Money laundering  refers to concealing the truly source of money that comes from an illegal way, by exporting or depositing it other countries ,in case it is not possible to control it or dispose of it without goodwill,banks,transfferring it’s deposit ,ploughingit back or investing it in illegal activities to evade seizure and confiscation ,and show its source as alegal source .wether any of these means happened in developed or developing countries .therefore , the Egyption legislator consider money laundering as acrime through passing alawlaw No.80of2002 to combat money laundering. money launderingis aconsequential criminal activity .It is assumed that there is apreliminary original criminal activity on it,so that the money-laundering activity is focused on the funds resulting from the last criminal activitythe country in which the money or the operations of money- laundering will take place “Economic Effects” It affects investment ,savings and the value of the national currency extremely really badly”Social Effects” It also leads to disturbances in the social structure of the state It is equal to that the crime is committed in its entirety or stop at the point of tentative and the fine ,which is equivalent to the value of unlawful money,in case it can’t be seized it or dispose it to the other who consider as agoodwill.
Keywords:Moneylaundering, Original Penalties , Ancillary Penalties , Bribery, Cases of Exemption From Punishment.